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　　管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；违反账户管理规定。

　　针对上述违法违规行为，中国人民厦门市分行对其警告，通报批评，并处罚款合计147.96万元。

　　此外，时任中国股份有限公司厦门分行零售金融部经理的郭某明，因对未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的违法行为负有直接责任，被处罚款1万元。

　　时任小微金融事业部厦门分部/普惠金融事业部厦门分部副总经理的张某琳，因对未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被处罚款1.5万元。

　　时任零售金融部副总经理的林某泉，因对未按照规定履行客户身份识别义务和未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的违法行为负有直接责任，被处罚款2.5万元。

　　公开信息显示，民生银行厦门分行于2006年6月20日成立，法定代表人梁海涛。

　　近期，频频收到罚单。9月12日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，因系统使用管控不到位、基础软件版本管理不足、生产运维管理不严等，被罚款590万元。

　　8月1日，国家金融监督管理总局海南监管局最新披露的行政处罚信息显示，民生海口分行因贷款管理与票据业务管理存在双重失职行为，被监管部门处以95万元罚款。具体违规事项包括贷款管理不尽职、票据业务管理不尽职。

　　与此同时，该行两名相关责任人也因管理失职受到处罚：王子安（时任海口分行营业部客户经理）因流动资金贷款管理不尽职被警告；韦刚（时任海口分行企业金融一部负责人）因固定资产贷款管理不尽职同样被予以警告。

　　今年1月，民生银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金等多项违规，被中国人民银行警告，并没收违法所得99万元，罚款1705.5万元。